【打传】“中数信安”北京总部被查；教练技术“深圳众鼎商学院”85人被查；南宁公安江南分局抓获26名传销骨干

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两传销头目东躲西藏4个月后仍落网

近期，南宁市公安局西乡塘分局开展打击传销“烈焰行动”专案收网行动，分派工作组前往防城港市、贵港市及山西省等地，抓获传销人员7人，打掉传销窝点6个，缴获涉案物品一批。其中，几名高层“老总”级别传销人员在收网行动中逃匿成为“漏网之鱼”，东躲西藏几月后，最终被公安机关抓获归案。

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南宁公安江南分局抓获26名传销骨干

12月4日晚一传销团伙在江南区友谊路好兆头饭店聚会交流经验时，被江南公安分局经侦大队一网打尽，当场26名传销人员落网，8辆车辆被暂扣。经审查，26人中的大多数是传销老总级人物，警方从他们随身携带的包内搜出涉传资料、传销份额申购款缴纳票据等涉案物品一批。 

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“艾尔发币善德世纪”15名骨干被抓

该传销组织共形成层级125层，发展会员70818名。姜某波的账号下的会员累计购买“艾尔发币”金额为12亿余元，扣除空单后，实际收取传销资金11.83亿余元。姜某波通过本人及他人的银行账户收到艾尔发公司2亿余元的款项，向艾尔发公司账户转款3291万余元。

案发后，公安机关已冻结涉案账户66个，冻结资金4326万余元，以及查封房产22套，扣押涉案手机34台及笔记本电脑、移动硬在等物品。

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南宁九名传销“老总”获刑

近日，安徽省怀宁县法院对一起“1040”传销特大传销系列案进行了宣判。徐某萍、陈某胜等九名被告人先后到广西南宁加入“1040阳光工程”（又称“连锁经营业”、“资本运作”）的传销组织，通过拉人头提成方式获利，从事传销活动。因犯组织、领导传销活动罪分别获刑。

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抚州查获24名传销人员

当天上午，警方对该传销窝点进行捣毁，共抓获24人，他们大多数来自外省，年龄在20多岁至40多岁不等。

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九江打掉一涉恶团伙抓获嫌犯8人

近日，九江市公安局濂溪区分局刑侦大队、刘家塘派出所通过所队协助打掉一披着传销外衣的涉非法拘禁、故意伤害等犯罪的恶势力团伙，抓获犯罪嫌疑人黄某、胡某、曹某聪、谢某伟等8人，破获数起由传销引发的涉恶非法拘禁和故意伤害案，解救陷传销人员近10名。

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“中数信安”北京四川达州相继被查

中数信安9月27日才在网络上公布的“成立中数信安产业联盟，首推大数据区块链商业街”，仅仅两个多月的时间，这个曾经扬言“做好联盟数字化综合服务平台，将平台如期上线运营，将平台如期运营收益，将平台造福百姓生活。”的中数信安公司就已经被警方贴上了封条。

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“深圳众鼎商学院”85人被查

2018年9月29日，结合前期调查情况，深圳警方对“深圳众鼎商学院”的违法行为实施立案侦查，并于当晚实施收网行动，成功抓获涉案人员85名，查封“深圳众鼎商学院”近3000平方米的办公场地，冻结公司涉案银行账户资金2700余万元。

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“夸克链信APP”被举报利用区块链非法集资 

近日，重庆市地方金融监督管理局官网的“非法金融活动线索”板块收到主题名为“举报重庆仓舟网络科技公司利用区块链非法集资诈骗”的举报信。

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“赢基金融”集资诈骗案上海开庭

12月5日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告单位上海赢基金融信息服务有限公司（简称“赢基金融”）、被告人王进等8人集资诈骗、非法吸收公众存款案一审公开开庭审理。

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兰州新区市场监管局查处一起非法网络传销案

执法人员经过调查发现，当事人杨某分别注册甘肃全球特产电子商务有限公司和甘肃有道网络科技有限公司。自2018年6月，通过甘肃有道网络科技有限公司自行开发的“全球特产网产品对接系统”，以甘肃全球特产电子商务有限责任公司的名义，在网络平台发展会员，通过购买虚拟商品，进行所谓投资，形成上下线关系。

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“plus token”涉传销！南宁上千名投资者损失惨重

近日，有多名市民向南国早报客户端记者反映，他们参与投资的一个“plus token区块链钱包”项目疑似跑路。据估算，南宁有上千人参与投资，每人投入数千元至上百万元不等，损失惨重。然而，不少受害人还心存幻想，不愿报案。

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湖北发风险提示：警惕非法集资蹭区块链热点

区块链技术发展受到广泛重视时，要警惕一些不法分子蹭热点从事非法集资活动。12月3日，湖北省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示称，防范假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资，做好风险排查，为区块链技术和产业健康有序发展营造良好市场环境。

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防城港24名“传销老总”均获刑！

2012年至2015年间，汤某等24名被告人加入一个名叫“陶姐”的人伞下的“资本运作”传销组织后，为获取非法利益，以“广西北部湾建设发展和国家项目建设发展需要资金”为幌子，编造谎言，欺骗参加者缴纳申购费7万元，购买了21份虚拟“份额”成为该传销组织新成员，再以“五级三进制”的运作模式和“三大奖金”的资金分配形式，激励伞下传销成员积极发展下线，通过从下线交纳的申购款提成获取非法利益。

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贵州“云集九洲”传销案5名头目被判刑

近日，由大方县人民检察院提起公诉的陈华军、陈四军、王富、秦祥、李加文涉嫌组织、领导传销活动罪一案宣判，5名头目全部被判刑。

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广西35名“资本运作”传销骨干被检察院起诉

近日，广西省北海市海城区人民检察院、南宁市青秀区人民检察院以及南宁市邕宁区人民检察院依法以组织、领导传销活动罪，分别对何某恩、张某娣等35人提起公诉。

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湖南明月湖老年公寓案主犯被移送起诉

经过近半年时间的侦办，近日，株洲警方将湖南明月湖老年公寓非法吸存案的主要犯罪嫌疑人龙某移送至检察机关提起公诉。据了解，该案涉及的投资人达890多人，涉案金额达7700余万元。

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北海一公司涉嫌非法吸收公众存款

银海公安关于广西融钜友投资有限公司“万元购房”项目

集资参与人信息登记的公告

2019年3月，有群众举报，位于我辖区内的广西融钜友投资有限公司存在非法吸收公众存款的嫌疑，经线索收集、分析研判，北海市公安局银海分局于2019年5月对该公司进行立案侦查，并对该公司涉嫌非法吸收公众存款的三名犯罪嫌疑人采取强制措施，目前该案已进入起诉阶段。19

镜湖警方清查涉嫌传销窝点9处 涉传人员73人

11月初，镜湖警方通过摸排获得线索，旭日天都小区有疑似传销窝点。为掌握传销窝点具体地点及人员情况，分局事先安排赭麓派出所社区民警深入居民楼进行摸排走访。锁定9户涉传人员窝点及传销人员活动情况后，立即向镜湖区政法委进行汇报。在镜湖区政法委、打传办的统一部署下，决定开展集中整治清查行动。

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“烈焰二十号”打击传销行动集中收网

为贯彻落实南宁市2019年打击传销攻坚会议，深入贯彻落实国家关于打击传销工作的部署，以及广西实施强首府战略工作会议精神，南宁市“烈焰二十号”集中打击和清查整治传销专项行动共分两个阶段进行。

第一阶段由公安部门出动222人，分成44个行动组，对传销组织“老总”级别和骨干人员实施集中收网抓捕行动，并开展行政、刑事取证工作。

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“龙爱量子”传销案二审维持原判

备受社会各界关注的特大传销案件“龙爱量子”一案近日尘埃落定，二审法院贺州市中级人民法院认为一审法院八步区人民法院原判适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。贺州中院依法作出驳回上诉、维持原判的裁定。

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钱宝网案姜大海等12名被告人一审宣判

据统计，2019年上半年全市共打击传销窝点1255个，抓获传销人员4473人次，传销骨干、重要组织者49人，行政处罚914人、拘留297人、立案33起、追究刑事责任90人、遣返2960人、录入《国家市场监管部局传销违法人员信息库》系统2967人；经济处罚房东382人，停水停电停气826户；约谈房产中介124户。

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南宁公开宣判刘宏伟等10人组织、领导传销活动案

12月2日，我院公开宣判一起组织、领导传销活动案件，来自黑龙江省的刘宏伟等10名被告人分别被判处有期徒刑二年八个月至一年十个月不等的刑期，并处人民币三十万元至十五万元不等的罚金。

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菏泽警方破获涉案资金2亿元传销诈骗案

2018年1月，菏泽市定陶公安局收到一居民报案，称其被一网络平台诈骗8万余元。经过民警调查，发现并不是一起简单的诈骗案件，背后隐藏着20万之余，涉案资金达2亿余元的特大网络传销诈骗案。为此，定陶公安迅速成立专案组，刑侦、网安、图帧和合战中心等警种全力配合，开展代号为“战斧”的清网行动。

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“鼎鑫案”开庭 26名“高层”受审

近日，开远法院依法公开开庭审理刘某燕、桑某红、张某等26人涉嫌非法吸收存款罪一案。值得关注的是，本案非法吸收公众资金高达数亿元，涉及7个市县3000余人，此次受审的 26名被告人均为各分公司负责人。

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 湖南“唐卡拆分盘”特大传销案宣判

2019年11月15日，湖南省邵阳市邵东县人民法院一审公开宣判“唐卡拆分盘”特大网络传销案，刘某刚等5名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑，并处罚金，涉案财物被依法没收，上缴国库。

文章来源：防传管家，特此鸣谢！

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